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涉案金额达5千万元!瑞安瓦解一网络传销团伙!想骗你花样多兮多!
发布时间:2019-09-16 18:31:37 所属分类: 外汇资讯

  “缴纳500美元成为1星会员,缴纳3000美元成为2星会员,缴纳100000美元成为6星会员,两年后可以领取本金10倍以上的收益,每月还有动态收益返还给会员,缴纳的金额越大,返还金额对应的收益率就越高”。

  4月下旬,瑞安市市场监管局得到线索:位于安阳街道某小区单元楼的一个工作室内有人组织网络传销。接到该线索后,该局领导立即组织精干力量做好事前分析,安排专人巧扮客户亲戚,深入该网络传销组织,展开前期调查,了解它的运作模式和公关技巧等。

  经调查,工作人员确认这里是传销窝点。5月上旬,该局根据掌握的线索,组织执法人员突击检查该传销工作室,现场拦获该传销组织在瑞安地区的几名主要负责人杨某、林某、夏某、张某。

  他们在该平台上注册会员后,以投资获利的名义介绍他人入会,入会人员需缴纳不同等级的会员费用作为投资金额。

  截至案发时,该工作室已通过网络发展1400多名会员,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达7019000美元(近5000万元人民币)。

  市场监管执法人员介绍,“REC黄金树”项目被传销者吹得天花乱坠,但掩盖不了非法集资、传销的本质。这种年利润高达10倍、回本速度设定为一个月的资金盘,明显为骗局,很多投资人怀着投机心理“击鼓传花”,一旦后期出现返利会员数量跟进不足,资金链就会出现断裂,继而引发一系列社会问题。

  市场监管部门提醒广大市民,一定要认清传销本质,天下没有免费的午餐,对投资暴利回报切记提高警惕,务必找正规投资渠道。

  这种类型的网络传销主要包含“网赚”、“网页游戏”、“金钱游戏”等,要求新人交纳会费,成为网站会员,取得发展下线资格,然后按所拉人头获得奖励。

  这个网络传销从2011年以来,以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台,以招募游戏玩家为幌子,大肆发展下线牟利。

  网站规定,游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格,在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分,并通过按层级发展下线

  上市融资、购买原始股、投资理财等幌子,再诱以高额回报,引诱人们交纳会费获得会员资格。这类网络传销典型代表就是臭名昭著的

  “1040阳光工程”。不法传销人员首先编造“国家秘密政策”,称是“国家暗中支持的资本运作项目”,以“自愿连锁经营业”、“连锁销售”或者“资本运作”拉人头,实则进行传销活动。“1040阳光工程”所谓的资本运作有一套“五级三晋制”和“出局制”机制:要求入股人每人购买21份、每份3800元的份额,同时要求每人发展3个下线——这些都是传销活动惯用的套路。

  互联网购物和电子商务作为伪装,构建互联网购物和会员营销平台,加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线资格,然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。这类传销最典型的案例就是

  “金路游戏网”。“金路游戏”以电子商务加预存回赠来掩人耳目,通过银行转账、汇款和网上支付等方式,收取会员费用,并向不同级别的会员发放工资、奖金和提成等。全国31个省区市共1万余人登记注册为“金路游戏”会员,会员注册交纳金额达5411万元,分红及返利达3062万元,传销层级众多,社会影响轰动一时。

  这类网络传销对人诱惑很大,会利用一般人“免费获得某种商品”的心理,实施传销诈骗。传销组织首先利用人们的上述心理,提出

  “免费获利”、“免费购买商品”、“消费多少返利多少”等等具有诱惑力的宣传标语,先吸引人们的注意力,再诱使不明真相的人入局,然后继续运用各种传销套路让人上当受骗。这类网络传销最典型的案例就是

  “浙江亿家电子商务有限公司”。在半年时间内,这家所谓的公司以“购物返利”模式展开传销活动,仅在湖北省汉川市一个地方,就发展了会员1312人,传销交易金额更是高达4878万余元。

  的心态进行传销。传销人员以网络游戏、网络赌博作为幌子,然后诱使加入者办理游戏充值卡,也就是变相交纳会费,再利用各种奖项鼓励加入者吸收新的会员。这类网络传销目前在社交网络上呈现高发态势,不少利用社交网络进行的网络赌博,其实都属于这一范畴。

  对此公安、市场监管部门提醒,远离网络赌博,不要有侥幸心理,你以为自己运气好会赢钱,但其实早就落入了网络传销的骗局中。

  等口号,以高额利息诱使投资者投资,并且鼓励发展会员给与奖励。目前,网络传销常用的金融互助名义主要有“XX金融互助社区”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”等。这类网络传销的典型是

  “MMM金融互助平台”。这一平台打着“2015年躺着赚钱不是梦”、“MMM的文化理念是全球互助、互爱、互赢”等诱惑性标语,给予投资人30%的月利息诱使投资人投资,然后鼓励人们继续发展下线。这类传销组织一出现,相关部委就发出了警示,向群众提示它的风险。但不少人往往被所谓的互助理念和高息吸引,最终上当受骗。

  骗子们一般都会先处心积虑地设置一个所谓项目,编织一个美丽的谎言,让你钻进这个诱人的陷阱。通过反复说教“洗脑”,让人们交纳

  当你一旦成为会员,平台组织就会要求你不断地拉亲戚朋友加入,发展下线,组成层级,就是我们所说的

  传销组织会告诉你,你拉来的人头数量决定着你获利的多少,新加入者缴纳的费会用被层层瓜分。但这种模式就是一种“拆东墙补西墙”过程,最后还是会崩盘,让整个传销骗局原形毕露。